İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında mahkeme, Flash TV, Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun sahibi Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 29 kişiyi tutukladı. Soruşturma sürecinde şüphelilere ait 6,9 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
Operasyon ve soruşturma süreci
Soruşturma kapsamında ilk olarak Erkan Kork’a ait şirketlere el konulurken, aynı gün düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Savcılık sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 29 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yasa dışı bahis ağı 2014'te kuruldu
Savcılık dosyasına göre, yasa dışı bahis organizasyonunun temelleri 2014 yılına dayanıyor. Erkan Kork’un Troyin Bilişim adlı şirketi üzerinden finans sektörüne adım attığı ve yasa dışı bahis faaliyetlerini bu şirket aracılığıyla yönettiği öne sürülüyor.
Soruşturma kapsamında, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun yasa dışı bahis ağının finansal altyapısını oluşturduğu tespit edildi. Payfix üzerinden sanal bahis platformlarına entegre edilen sistemler aracılığıyla yüksek miktarda yasa dışı kazanç sağlandığı iddia ediliyor.
MASAK ve Merkez Bankası raporları: 4,2 milyar TL'lik transfer
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası tarafından hazırlanan raporlarda yasa dışı bahis ağının finansal boyutuna dikkat çekildi. Raporda:
80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi.Toplam 211 bin 109 hesap incelendi.855 hesabın yasa dışı bahis kapsamında riskli olduğu belirlendi.Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4,2 milyar TL’den fazla para transferi yapıldığı tespit edildi.Payfix cüzdan hesapları üzerinden sadece iki ayda 49 milyon 671 bin 178 adet para transferi gerçekleştirildi.
Şirketler üzerinden kara para aklama iddiası
Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini Pozitifbank ve diğer ticari kuruluşlar üzerinden akladığı belirtiliyor. Savcılık, suç gelirleriyle Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme Hizmetleri gibi şirketlerin kurulduğunu veya devralındığını öne sürüyor.
6,9 milyar TL'lik mal varlığına el kondu
Operasyon kapsamında şüphelilere ait:
17 konut9 arsa1 ofis13 araçBanka hesapları ve kripto cüzdanları
dahil olmak üzere toplam 6,9 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu.